内部控制

律师解答承担洗钱风险管理的实施责任是指高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议。根据法律规定，洗钱是指将非法资金放入合法经营过程或银行账户内，以掩盖其原始来源，使之合法化的行为。 法律依据 《反洗钱法》第二十七条金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，评估机构洗钱风险状况并制定相应的风险管理措施，结合实际情况建设反洗钱相关系统。金融机...