1、银行卡销户了,法院还能查到此卡的的交易流水。
2、资料保存的期限。《金融机构反洗钱规定》明确，金融机构应当按规定期限保存客户的账户资料和交易记录。账户资料的保存期限是自销户之日起至少5年；交易记录的保存期限是自交易记账之日起至少5年。这是专门针对反洗钱调查的需要制定的期限规定，与国际标准的要求也是一致的。
3、《会计档案管理办法》针对所有企业和其他组织，包括银行、证券、保险以及其他容易被洗钱利用的非金融机构，对各种账户和会计凭证的保存期限作出了详细规定，其中部分会计记录的保存期长达25年，最重要记录必须永久保存。
《金融机构反洗钱规定》
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律师解答用人单位不可以辞退高血压员工。高血压属于慢性疾病，并不会对员工工作造成影响，因此用人单位不可以随意辞退员工。但是如果员工存在过错的，则用人单位可以解除其劳动合同。 法律依据 《劳动合同法》第四十二条劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照本法第四十条、第四十一条的规定解除劳动合同：（一）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似...
劳动纠纷律师收集整理了关于哪些情形不能去辞退员工的相关法律知识，给大家一些参考。更多专业问题建议咨询律师。 一、哪些情形不能去辞退员工 企业虽然可以依据劳动法解除不合适的员工，但是有以下六种员工企业是不能随意解除的： 1、从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的。 2、在用人单位患职业病或者因工负伤并...
法律咨询解答 超龄员工不可以购买工伤保险，员工一旦达到退休年龄，单位应该给与退休，终止劳动合同，所以单位不比为超龄员工购买工伤保险，在保险里面，超龄员工独自购买工伤保险一般较难，保险公司一般也不给承保。 相关法律规定 《中华人民共和国保险法》第十六条
法律咨询解答 企业员工过50周岁男性还可以帮忙交社保，女性员工不行。女性法定退休年龄是50周岁，劳动合同关系不是正常建立的，用人单位不能够直接给50岁的员工提供社保待遇的。 相关法律规定 《中华人民共和国社会保险法》第十六条，参加基本养老保险的个人，达到法定退休年龄时累计缴费满十五年的，按月领取基本养老金。
法律咨询解答 在一般的情况下，如果我们要辞退公司的员工的话必须是有原因的，如果是无理由辞退还需要对公司的员工进行赔偿，在辞退之后不需要劳动者签字就可以生效。 相关法律规定 《中华人民共和国劳动合同法》
法律咨询解答 一、协商解除补偿标准：参照《劳动合同法》第四十七条：经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三...
