《大额可疑交易管理办法》第九条规定如下：（一）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。（二）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者等值外币２０万美元以上的划转。（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转。（四）交易一方为自然人、单笔或当日累计等值１万美元以上的跨境交易。累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
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法律咨询解答 在诉讼或者仲裁中，为了自己的权益通常申请财产保全是很重要的，财产保全需要书面申请，即撰写财产保全申请书。那么财产保全申请书怎么写呢？财产保全申请书申请人：×××（申请人为公民的，应写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业或者工作单位和职务、住址；申请人为单位的，应写明单位名称、法定代表人或负责人姓名和职务）被申请人：...
法律咨询解答 离婚后房产增值按夫妻共同财产处理。对于夫妻共同财产，离婚时，夫妻的共同财产由双方协议处理；协议不成的，由人民法院根据财产的具体情况，按照照顾子女、女方和无过错方权益的原则判决。 相关法律规定 《民法典》第一千零六十二条，夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产，为夫妻的共同财产，归夫妻共同所有：
借贷纠纷律师收集整理了关于民法典借款合同违约金已超过本金是否合法的相关法律知识，给大家一些参考。更多借贷纠纷专业问题建议咨询律师。 一、民法典借款合同违约金已超过本金是否合法 民法典规定，借款合同约定的违约金超过本金的，是不合法的，属于违约金过向，当事人可以申请减少违约金。《中华人民共和国民法典》第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情...
法律咨询解答 根据我国《公司法》规定，公司在合并、分立、减少注册资本或者进行清算时，不依照本法规定通知或者公告债权人的，会对公司处以1万元以上10万元以下的罚款。《公司法》第204条，公司在合并、分立、减少注册资本或者进行清算时，不依照本法规定通知或者公告债权人的，由公司登记机关责令改正，对公司处以一万元以上十万元以下的罚款。公司在进行清算时，隐匿财产，对资...
关于盗窃金额多少判15年？的法律问题，刑事律师收集整理了相关法律知识，给大家一些参考。 一、盗窃金额多少判15年? 1、盗窃金额达到了数额特别巨大的程度，判15年。盗窃公私财物的金额达到一千元的可以判刑。构成盗窃罪的，可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点： (1)达到数额较大起点的，两年内三次盗窃的，入户盗窃的，携带凶器盗窃的，或者扒窃的，可以在一...
法律咨询解答 高管离职有的要签竞业限制，但法律没有规定高管离职必须要签订竞业限制协议。我国法律规定，竞业限制的人员限于用人单位的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。竞业限制的范围、地域、期限由用人单位与劳动者约定，竞业限制的约定不得违反法律、法规的规定。 相关法律规定 《中华人民共和国劳动合同法》第二十四条
