律师解答
承担洗钱风险管理的直接责任是业务部门。根据法律规定，金融机构应当通过内部审计或者独立审计等方式，监督检查反洗钱内部控制制度的有效实施，金融机构的负责人对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
法律依据
《反洗钱法》第五条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和监察机关、司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
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律师解答设立外商投资的合伙企业的步骤是提出申请，需要提供的资料有申请书、合伙人的相关信息、批准文件等；登记机关进行审查；审核通过的，即颁发《外商投资合伙企业设立登记通知书》；领取营业执照。 法律依据 《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第十六条申请办理市场主体登记，应当提交下列材料：（一）申请书；（二）申请人资格文件、自然人身份证明；（三）住所或者…
法律咨询解答 拖欠民工工资入刑标准为：以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，且经政府有关部门责令支付仍不支付的就构成犯罪。 相关法律规定 《刑法》第二百七十六条之一，以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的；
律师解答对村里的违建，政府城乡规划主管部门有权拆除。违章建筑不合乎法律规定，存在侵占安全通道、非法占用耕地、影响城市公共空间、破坏生态环境等特点，城乡规划主管部门一经查处必须拆除。 法律依据 《国有土地上房屋征收与补偿条例》 第二十四条市、县级人民政府及其有关部门应当依法加强对建设活动的监督管理，对违反城乡规划进行建设的，依法予以处理。市、县级人民政府作出房…
律师解答两家公司不可能是同一个法人。法人指的是一个社会组织体，是在法律上得到权利义务的主体，与自然人同为法律上所谓的人；两家公司可以是同一个法定代表人，但不能是同一个法人。 法律依据 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 第十六条申请办理市场主体登记，应当提交下列材料：申请书；申请人资格文件、自然人身份证明；住所或者主要经营场所相关文件；公司、非公司企业法…
律师解答无证养殖场被禁养没有补偿。违章搭建的养殖场未经登记备案、不合乎法律规定，城乡规划主管部门可以责令停止建设或者作出限期拆除的决定，逾期未改的可以强制拆除。 法律依据 《国有土地上房屋征收与补偿条例》 第二条为了公共利益的需要，征收国有土地上单位、个人的房屋，应当对被征收房屋所有权人（以下称被征收人）给予公平补偿。 《国有土地上房屋征收与补偿条例》 第二…
律师解答企业经营年限指的是投资者在合同或者是章程中约定创投企业的经营期限，经营期满，经审批机构批准，可以延期。经审批机构批准，创投企业可以提前解散，终止合同和章程。 法律依据 《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第十六条申请办理市场主体登记，应当提交下列材料：（一）申请书；（二）申请人资格文件、自然人身份证明；（三）住所或者主要经营场所相关文件；（…
