律师解答
承担洗钱风险管理的直接责任是业务部门。根据法律规定，金融机构应当通过内部审计或者独立审计等方式，监督检查反洗钱内部控制制度的有效实施，金融机构的负责人对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
法律依据
《反洗钱法》第五条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和监察机关、司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
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法律咨询解答 专利复审一般要三个月。专利申请人自收到通知之日起三个月内，对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以向国务院专利行政部门请求复审。国务院专利行政部门决定复审的，应当作出决定，并通知当事人。【温馨提示】遇到法律问题，有81%的当事人第一时间通过搜索与学习基本法律知识来了解问题的可能风险殊不知背后的法律纠纷，遇到法律问题及时找专业的律师咨询，点…
法律咨询解答 以划拨方式取得的土地使用权未经有批准权的人民政府批准，不得转让。 根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十九条规定：“以划拨方式取得土地使用权的，转让房地产时，应当按照国务院规定，报有批准权的人民政府审批。有批准权的人民政府准予转让的，应当由受让方办理土地使用权出让手续，并依照国家有关规定缴纳土地使用权出让金。以划拨方式取得土地使用权的，…
律师解答营业执照办理企业或者是办理个人的都可以。二者有以下几点不同：所需部分材料、经营范围、政策、纳税、承担责任、名称有所不同；公司有法人资格，而个体是不具有法人资格的。 法律依据 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 第十六条申请办理市场主体登记，应当提交下列材料：申请书；申请人资格文件、自然人身份证明；住所或者主要经营场所相关文件；公司、非公司企业法人…
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律师解答审计局有权利审计私企，但是纯粹的民营企业不属于国家审计范围，民营企业只在使用公共财政资金或公共资源时接受政府审计监督。法律规定，国家实行审计监督制度。国务院和县级以上地方人民政府设立审计机关。 法律依据 《中华人民共和国审计法》第二十一条对国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构的审计监督，由国务院规定。第二条国家实行审计监督制度。国务院和县级…
律师解答一级危险点是可能造成10人以上死亡或5000万元以上直接经济损失事故的危险源或发生事故的可能性较大的危险源。生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 法律依据 《安全生产法》第四十条生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预…
