律师解答
承担洗钱风险管理的直接责任是业务部门。根据法律规定，金融机构应当通过内部审计或者独立审计等方式，监督检查反洗钱内部控制制度的有效实施，金融机构的负责人对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
法律依据
《反洗钱法》第五条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和监察机关、司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
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律师解答经营集装箱业务可以办个体营业执照。营业执照是工商行政管理机关发给工商企业、个体经营者的准许从事某项生产经营活动的凭证。个体工商户是指在法律允许的范围内，依法经核准登记，从事工商经营活动的自然人或者是家庭。 法律依据 《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第十六条申请办理市场主体登记，应当提交下列材料：（一）申请书；（二）申请人资格文件、自然人…
律师解答戒毒医疗机构的义务有：对自愿戒毒人员开展传染病的预防、咨询教育；采取脱毒资料、心理康复、行为矫治等多种治疗措施，并应当符合国务院卫生行政部门制定的戒毒治疗规范；采用科学、规范的诊疗技术和方法，使用的药物、医院制剂、医疗器械应当符合国家有关规定；依法加强药品管理，防止麻醉药品、精神药品流失滥用。 法律依据 《禁毒条例》 第十一条戒毒医疗机构应当履行下列…
法律咨询解答 小产权房拆了是否有补偿，需要先进行认定。对认定为合法建筑和未超过批准期限的临时建筑的，应当给予补偿。对认定为违法建筑和超过批准期限的临时建筑的，不予补偿。 相关法律规定 《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十四条，市、县级人民政府及其有关部门应当依法加强对建设活动的监督管理，对违反城乡规划进行建设的，依法予以处理。
律师解答私营企业招标适用的法律是《招标投标法》。招标是指招标人（买方）事先发出招标通告或招标单，品种、数量、技术要求和有关的交易条件提出在规定的时间、地点，邀请投标人（卖方）参加投标的行为。私营企业实施招标时，应当遵守《招标投标法》中的相关规定。 法律依据 《招标投标法》第二条在中华人民共和国境内进行招标投标活动，适用本法。第三条在中华人民共和国境内进行下列…
律师解答单纯的购买假烟的行为是不违法的，是属于受害者，可以向当地的有关烟草部门进行举报和投诉。但是卖假烟的行为，是违法行为，情节严重的话是会构成刑事犯罪的。 法律依据 《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》 第三十二条有关部门依法查获的假冒商标烟草制品，应当交由烟草专卖行政主管部门按照国家有关规定公开销毁，禁止以任何方式销售。第四十六条烟草专卖行政主管部门依法…
律师解答企业经营年限指的是投资者在合同或者是章程中约定创投企业的经营期限，经营期满，经审批机构批准，可以延期。经审批机构批准，创投企业可以提前解散，终止合同和章程。 法律依据 《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第十六条申请办理市场主体登记，应当提交下列材料：（一）申请书；（二）申请人资格文件、自然人身份证明；（三）住所或者主要经营场所相关文件；（…
