律师解答
承担洗钱风险管理的直接责任是业务部门。根据法律规定，金融机构应当通过内部审计或者独立审计等方式，监督检查反洗钱内部控制制度的有效实施，金融机构的负责人对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
法律依据
《反洗钱法》第五条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和监察机关、司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
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法律咨询解答 中国公民有下列情形之一的，不准出境：(一)未持有效出境入境证件或者拒绝、逃避接受边防检查的;(二)被判处刑罚尚未执行完毕或者属于刑事案件被告人、犯罪嫌疑人的;(三)有未了结的民事案件，人民法院决定不准出境的;(四)因妨害国(边)境管理受到刑事处罚或者因非法出境、非法居留、非法就业被其他国家或者地区遣返，未满不准出境规定年限的;(五)可能危害国家…
律师解答反垄断法规定的垄断行为包括：1、经营者达成垄断协议或者滥用市场支配地位；2、行政权力滥用以排除、限制竞争；3、具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中。 法律依据 《反垄断法》第三条本法规定的垄断行为包括：（一）经营者达成垄断协议；（二）经营者滥用市场支配地位；（三）具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中。第十三条国务院反垄断执法机构负…
律师解答审计局有权利审计私企，但是纯粹的民营企业不属于国家审计范围，民营企业只在使用公共财政资金或公共资源时接受政府审计监督。法律规定，国家实行审计监督制度。国务院和县级以上地方人民政府设立审计机关。 法律依据 《中华人民共和国审计法》第二十一条对国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构的审计监督，由国务院规定。第二条国家实行审计监督制度。国务院和县级…
法律咨询解答 不动产租赁税率为11%，小规模纳税人增值税征收率为3%。 增值税税率： (一)纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物，除本条第二项、第四项、第五项另有规定外，税率为17%。 (二)纳税人销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权，销售或者进口下列货物，税率为11%： 1.粮食等农产品、食用植物油、…
法律咨询解答 不能注销。到时间不验证就过期了。1、此证已经不再重要了.从2015.06.13开始不再发证和换证；2、保险法已经修改；3、第一百二十二条修改前：个人保险代理人、保险代理机构的代理从业人员、保险经纪人的经纪从业人员，应当具备国务院保险监督。 相关法律规定 《保险销售从业人员监管办法》
律师解答租的门面可以用于办理工商营业执照。办理工商营业执照需要以下材料：申请书、经营者身份证、场地证明材料、工商号；其中房屋租赁合同可以作为场地证明材料提交。 法律依据 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 第十六条申请办理市场主体登记，应当提交下列材料：申请书；申请人资格文件、自然人身份证明；住所或者主要经营场所相关文件；公司、非公司企业法人、农民专业合…
