律师解答
承担洗钱风险管理的直接责任是业务部门。根据法律规定，金融机构应当通过内部审计或者独立审计等方式，监督检查反洗钱内部控制制度的有效实施，金融机构的负责人对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
法律依据
《反洗钱法》第五条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和监察机关、司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
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律师解答履行相关审批手续属于合法建筑的橡胶厂没有房产证征收有补偿，可以根据国土部门测绘数据进行补偿，不合乎法律规定、属于非法建筑和超期临时建筑的橡胶厂没有补偿。 法律依据 《国有土地上房屋征收与补偿条例》 第二条为了公共利益的需要，征收国有土地上单位、个人的房屋，应当对被征收房屋所有权人（以下称被征收人）给予公平补偿。 《国有土地上房屋征收与补偿条例》 第二…
法律咨询解答 专利中OA是指审定通知程序、审定通知行为。根据相关法律规定，国务院专利行政部门对发明专利申请进行实质审查后，认为不符合本法规定的，应当通知补充、修改，仍不合格的，不予授权，若符合登记条件的，予以授权，并发给专利证书。 相关法律规定 《专利法》第三十七条，国务院专利行政部门对发明专利申请进行实质审查后，认为不符合本法规定的，应当通知申请人，要求其…
法律咨询解答 违章建筑被拆迁的不能获得补偿，因为违章建筑是不受法律保护的，拆迁只对合法建造的建造给予补偿。相关法律法规规定，拆迁前会组织有关部门依法对征收范围内未经登记的建筑进行调查、认定和处理，对认定为违法建筑和超过批准期限的临时建筑的，不予补偿。 相关法律规定 《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十四条，市、县级人民政府及其有关部门应当依法加强对建设活动…
律师解答卖淫被抓拘留还能出国，卖淫是败坏道德的行为，可以办理护照出国旅行的，我国法律对此并不限制，只有国务院有关主管部门认为出境后将对国家安全造成危害或者对国家利益造成重大损失的不能办理护照；但具体还应当取决于目的地国的签证政策。 法律依据 《中华人民共和国护照法》 第十三条申请人有下列情形之一的，护照签发机关不予签发护照：不具有中华人民共和国国籍的；无法证…
律师解答设立证券公司的要求是有符合法律、行政法规规定的公司章程；主要股东及公司的实际控制人具有良好的财务状况和诚信记录，最近三年无重大违法违规记录；有注册资本；有完善的风险管理与内部控制制度等。 法律依据 《证券法》第一百一十八条设立证券公司，应当具备下列条件，并经国务院证券监督管理机构批准：（一）有符合法律、行政法规规定的公司章程；（二）主要股东及公司的实…
律师解答没有集资受害人的说法。非法集资案件是不存在所谓受害人的，当事人即使受到损失，也不是受害人，而是非法集资参与人。非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。 法律依据 《防范和处置非法集资条例》第二条本条例所称非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者…
