律师解答
承担洗钱风险管理的直接责任是业务部门。根据法律规定，金融机构应当通过内部审计或者独立审计等方式，监督检查反洗钱内部控制制度的有效实施，金融机构的负责人对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
法律依据
《反洗钱法》第五条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和监察机关、司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
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律师解答营业执照不一定需要居委会出具相关证明。用自家的住宅作为注册地址其中自家住宅为居民住宅的部分地区工商管理局会要求申请者在居委会办理住改商的证明。还需要征得本栋建筑物内其他业主同意。 法律依据 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 第十五条市场主体实行实名登记。申请人应当配合登记机关核验身份信息。 《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 第十六条申请办…
