律师解答
承担洗钱风险管理的直接责任是业务部门。根据法律规定，金融机构应当通过内部审计或者独立审计等方式，监督检查反洗钱内部控制制度的有效实施，金融机构的负责人对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
法律依据
《反洗钱法》第五条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和监察机关、司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
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律师解答集资入股不属于非法集资，前提是经有关部门批准后，发布公告，进行公开募集，并将该资金用途、股份数等载明于招股说明书并且集资行为符合相关法律规定。 法律依据 《防范和处置非法集资条例》第二条本条例所称非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。非法集资的防范以…
法律咨询解答 未取得驾驶证不得开机动车。申请机动车驾驶证，应当符合国务院公安部门规定的驾驶许可条件；经考试合格后，由公安机关交通管理部门发给相应类别的机动车驾驶证，然后才可以驾驶准予驾驶的机动车。 相关法律规定 《道路交通安全法》第十九条，驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。
律师解答光伏项目消纳意见函需要携带有效身份证原件资料、自身家庭人员的所有信息资料办理。项目确认后，项目业主向当地供电企业客户服务中心提交接入申请相关资料，由供电企业开展接入系统方案设计工作。 法律依据 《可再生能源法》第十一条国务院标准化行政主管部门应当制定、公布国家可再生能源电力的并网技术标准和其他需要在全国范围内统一技术要求的有关可再生能源技术和产品的国…
律师解答非法集资行为是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。 法律依据 《防范和处置非法集资条例》第二条本条例所称非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。非法集资的防范以…
律师解答行政组织的结构形式主要有如下四种：1、职能制。是各级行政单位除主管负责人外，还相应地设立一些职能机构。2、直线制。特点是企业各级行政单位从上到下实行垂直领导，下属部门只接受一个上级的指令，各级主管负责人对所属单位的一切问题负责。3、矩阵制。4、直线职能。 法律依据 《中华人民共和国国务院组织法》第十条各部、各委员会工作中的方针、政策、计划和重大行政措…
律师解答违法用地企业不能获得拆迁补偿。非法占地的企业不合乎法律规定，城乡规划主管部门可以责令停止建设或者作出限期拆除的决定，逾期未改的可以强制拆除并不需要支付补偿费用。 法律依据 《国有土地上房屋征收与补偿条例》 第二十四条市、县级人民政府及其有关部门应当依法加强对建设活动的监督管理，对违反城乡规划进行建设的，依法予以处理。市、县级人民政府作出房屋征收决定前…
