律师解答
承担洗钱风险管理的直接责任是业务部门。根据法律规定，金融机构应当通过内部审计或者独立审计等方式，监督检查反洗钱内部控制制度的有效实施，金融机构的负责人对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
法律依据
《反洗钱法》第五条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和监察机关、司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
文章版权归法律快车。
微信扫一扫
律师解答实习期离职有工资，按实际出勤天数，在双方实习关系解除时一次性付清。实习期注意事项：实习是“社会实践活动”，是学习活动的组成，与单位未成立劳动关系；用人单位违法侵害实习生合法权益的，实习生可以向学校举报维权；其他。 法律依据 《职业学校学生实习管理规定》 第四十二条教育部门会同有关部门建立职业学校学生实习管理工作协调落实机制。有关部门根据部门职责加强日…
上市公司是指所公开发行的股票经过国务院或者国务院授权的证券管理部门批准在证券交易所上市交易的股份有限公司。那么，所有股份有限公司都是上市公司吗？上市公司的条件是？ 一、所有股份有限公司都是上市公司吗？上市公司的条件是？ 股份有限公司不一定是上市公司,但是上市公司必定是股份有限公司。股份有限公司是指通过发行和认购股票筹措资本或资金而建立的企业，而上市公司指的是…
律师解答遗忘物和遗失物有以下区别：1、遗忘物是指财物的所有人或持有人有意识地将所持财物放在某处，因一时疏忽忘记拿走，而暂时失去控制的财物。其脱离控制的时间较短，并经当事人回忆能迅速想起其所在之处。2、遗失物是指所有人或持有人因为疏忽，偶然将其持有的财物失落在某处，以致脱离了自己的控制。 法律依据 《中华人民共和国民法典》 第三百一十五条有关部门收到遗失物，知…
法律咨询解答 目前我国大部分城市都可以进行异地办理护照。根据国务院公布《居住证暂行条例》规定，居住证持有人在居住地享受按照国家有关规定办理出入境证件的便利。 相关法律规定 根据国务院公布《居住证暂行条例》规定第十三条居住证持有人在居住地享受下列便利：（一）按照国家有关规定办理出入境证件。
律师解答污水排放不达标一般罚款标准是：由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理，处应缴纳排污费数额二倍以上五倍以下的罚款。排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准，或者超过重点水污染物排放总量控制指标的，就属于不达标。 法律依据 《中华人民共和国水污染防治法》 第三十二条国务院环境保护主管部门应当会同国务院卫生主管部门，根据对公众健康…
律师解答委托项目管理单位一般不需要招标，代建制的核心是建设单位向代建单位采购代建管理服务，即代建合同的法律性质是工程管理服务合同，此类工程管理服务合同与监理合同类似。 法律依据 《招标投标法》第三条在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：（一）大型基础设施、公用事业等关…
